Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của vợ chồng Võ Khắc Huy (sinh năm 1973) và Lâm Tiểu Thuý (sinh năm 1976), chủ Công ty TNHH TM&DV Cơ khí Thành Lợi (Số 292, đường Lý Văn Lâm, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.

• Giả gái lừa đảo, nhận 18 năm tù
• Thận trọng với chiêu trò lừa đảo qua cuộc gọi nhá máy
• Cảnh báo hình thức lừa đảo liên quan đến cập nhật thông tin tuyển sinh của học sinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát công bố Lệnh khám xét.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2023, lợi dụng mối quan hệ làm ăn và sự tin tưởng của ông Q.C.H, Giám đốc Công ty N.Q, hai bị can liên tục vay tiền cá nhân từ ông H. Ban đầu là 4 tỷ đồng, sau đó các khoản vay tăng dần. Đến cuối năm 2024, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng chi trả, bà Thúy bịa chuyện có mối quan hệ thân thiết với nhân viên Ngân hàng Đầu tư - Phát triển (BIDV) Chi nhánh Cà Mau, nơi có khách cần vay đáo hạn ngân hàng, đồng thời đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để tiếp tục thuyết phục ông H chuyển tiền.

Từ ngày 17/12/2024 đến 18/2/2025, ông H đã chuyển tổng cộng hơn 15 tỷ đồng cho vợ chồng Huy, Thuý. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này bị hai đối tượng sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, không có khả năng hoàn trả.

Bị Can Võ Khắc Huy, Lâm Tiểu Thúy tại cơ quan Công an.

Không dừng lại ở đó, từ ngày 15/1 đến 27/1/2025, với cùng thủ đoạn “cho vay đáo hạn lấy lãi”, vợ chồng Huy, Thúy tiếp tục lừa bà L.N.L, chiếm đoạt thêm gần 12 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Lâm Tiểu Thúy là người trực tiếp đưa ra thông tin gian dối, lập bảng tính lãi để tạo niềm tin với bị hại, trong khi Võ Khắc Huy cùng bàn bạc, thực hiện giao dịch chuyển khoản, trả lãi, góp phần hoàn tất hành vi lừa đảo.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án, đồng thời cảnh báo đến người dân về hình thức lợi dụng cho vay đáo hạn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng hình thức “vay đáo hạn ngân hàng” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khuyến nghị người dân nên xác minh kỹ thông tin và thận trọng trong các giao dịch tài chính cá nhân.

Hữu Đệ