Quyết liệt triệt xóa các công ty ma, dự án “ảo”

Nóng nhất trong tuần này chính là thông tin Phó Đức Nam (tức TikToker Mr Pips) bị cáo buộc liên quan nhóm lừa tiền theo mô hình công ty môi giới chứng khoán, với khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình trạng các công ty ma, dự án ảo lừa đảo, núp bóng dưới dạng những công ty tài chính, môi giới chứng khoán, đầu tư bất động sản ảo, chuyên lừa đảo ngày càng phát triển, nếu người dân không cảnh giác cao độ, tham lợi nhuận thì rất dễ sa vào bẫy lừa.

NHIỀU VỤ LỪA ĐẢO BỊ XỬ LÝ

Tại Bạc Liêu, chỉ tính 10 tháng của năm 2024, Công an các cấp đã điều tra, làm rõ 33 vụ, 29 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử hàng chục vụ việc, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, ngày 18/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Phạm Thị Tím (sinh năm 1982, ngụ ấp 12, xã Phong Thạnh Đông, TX. Giá Rai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài, Tím đưa ra thông tin bản thân là chủ sở hữu một công ty thủy sản, kêu gọi người dân đầu tư tiền vào công ty bằng hình thức mua cổ phần để được hưởng lợi nhuận từ 3 - 5%/tháng (cao hơn lãi suất gửi ngân hàng) nên có nhiều bị hại đầu tư tiền vào công ty và bị Tím chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra, công ty của Tím là một công ty ma, hoàn toàn không có thật.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1991, Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - đầu tư xây dựng Linh Yến Phi (Phường 1, TP. Bạc Liêu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2022, Tân thành lập nhiều chi nhánh công ty nhưng thực tế các chi nhánh này không hoạt động. Lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi, bị can đưa ra thông tin gian dối như đầu tư dự án, đóng thuế dự án, vay đáo hạn ngân hàng, trả phiếu thu mua tôm... để nhiều người đầu tư tiền vào công ty rồi chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỷ đồng. Không chỉ kêu gọi đầu tư vào các dự án ảo, các đối tượng thậm chí còn tinh vi hơn khi tự tạo cho mình vỏ bọc giám đốc của những “công ty ma” để lừa người dân sập bẫy.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh tống đạt Lệnh bắt Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Công ty Linh Yến Phi. Ảnh: K.K

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ NẠN LỪA ĐẢO

Đáng quan ngại hơn khi bọn tội phạm còn đánh vào lòng thương của cộng đồng mạng để kêu gọi các trường hợp từ thiện không có thật. Cụ thể, 5 đối tượng Nguyễn Hồng Hận (sinh năm 1999), Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình); Huỳnh Thanh Toàn (sinh năm 1997), Trần Thị Kiều (sinh năm 1970, cùng ngụ Phường 1, TP. Bạc Liêu) và Lê Huyền Trân (sinh năm 2004, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) đã cắt ghép thông tin, hình ảnh các hoàn cảnh khó khăn rồi đăng lên các hội, nhóm thiện nguyện trên Facebook để kêu gọi hỗ trợ, qua đó chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của hàng trăm người dân trên cả nước. Tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện qua mạng Internet, bắt giữ các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tình trạng công ty ma, dự án ảo còn xuất hiện dưới hình thức đầu tư tiền ảo, chăn nuôi ảo, mua bán hàng hóa ảo trên mạng, được đối tượng lừa đảo dựng lên để từng bước dẫn dụ người tham gia vào con đường góp vốn đầu tư. Với nhiều cách thức, khi mà người tham gia sập bẫy lừa, chuyển số tiền lớn thì bọn chúng sẽ đánh sập sàn giao dịch, hoặc chặn tài khoản, số điện thoại để chiếm đoạt tiền.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kịp thời điều tra, làm rõ các vụ án, thu hồi tài sản cho người dân.

KIM KIM